. . .

Etiqueta: fraude

¿Puede haber fraude electoral?

Es casi imposible hacer trampas en las elecciones de Estados Unidos. El cálculo que hace el instituto Brennan Center for Justice es que el fraude puede ser del 0,0003%. Los votantes estadounidenses mayores de 18 años están llamados a las urnas, pero no basta con estar censados, sino que hace falta registrase en cada elección […]

Condenan al torero Miguel Ángel Perera a pagar 1,2 millones por fraude fiscal

El Juzgado de lo Penal nº1 de Mérida ha condenado al torero Miguel Ángel Perera a pagar multa de más de 1,2 millones de euros por tres delitos contra la Hacienda Pública al eludir el pago de las cantidades que le correspondían en las declaraciones de IRPF de los ejercicios 2008 y 2009, así como […]

Bar Refaeli y su madre, condenadas por fraude fiscal

Tras meses de batalla judicial, finalmente, Bar Refaeli ha sido condenada este domingo a nueve meses de trabajo comunitario por evasión fiscal. Mientras que su madre, Tzipi, de 65 años, ha sido sentenciada a 16 meses de prisión. La supermodelo, que se ha convertido en un personaje mediático de la televisión en Israel, se había declarado culpable de delitos fiscales en virtud […]

El PP se suma a Vox para rechazar el tratado internacional que lucha contra el fraude fiscal en Gibraltar

Vox y el PP han unido sus voces —y sus votos— este jueves para arremeter contra el mayor logro de España hasta el momento en el Brexit: el tratado fiscal contra la elusión fiscal en Gibraltar. El pleno del Congreso ha debatido sobre este instrumento internacional a raíz de la enmienda a la totalidad que […]

Kendall Jenner, obligada a pagar una multa por promocionar un festival de música que terminó siendo un fraude

Malas noticias para Kendall Jenner. La modelo ha sido demanda por promocionar en sus redes sociales un festival falso, en concreto el Fyre Festival, un supuesto evento de música que iba a celebrarse en el año 2017. La hermana de Kim Kardashian deberá pagar 90 mil dólares a modo de indemnización. El evento fue iniciativa […]

Imanol Arias se pronuncia sobre su posible pena de 27 años de cárcel por fraude fiscal: "Estoy mal, lógicamente"

El pasado viernes se confirmó que la Fiscalía Anticorrupción podría pedir 32 años de cárcel para Ana Duato y 27 para Imanol Arias por un supuesto fraude fiscal entre 2009 y 2015. Los protagonistas de Cuéntame cómo pasó habrían defraudado a Hacienda 2,7 millones euros él y 1,9 millones ella. Este fin de semana, el […]

Imanol Arias y Ana Duato afrontan 28 años de cárcel por fraude fiscal

Ana Duato e Imanol Arias, el matrimonio Alcántara de ‘Cuéntame’, se enfrentan a una petición fiscal de 32 y 27 años de prisión, respectivamente, por el ‘caso Nummaria’, en el que se les acusa de varios delitos fiscales por los ejercicios correspondientes a varios años entre el 2009 y el 2017. La Abogacía del Estado, por su parte, pide para cada uno […]

Registran la casa de Sara e Iker en Oporto en el marco de una investigación por fraude fiscal

La periodista y el futbolista han tenido que abrir las puertas de su hogar portugués a las autoridades fiscales del país vecino para que la registren. Este inspección está englobada dentro de la Operación Fuera de Juego que investiga presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales en el mundo del fútbol luso.

Borja Thyssen sale absuelto del delito de fraude fiscal porque no hay pruebas de que fingiera vivir en Andorra en 2007

Borja Thyssen fue acusado de un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305, pues la fiscalía consideraba que en 2007 fingió vivir en Andorra a pesar de haber pasado más de medio año en España. Pedían 2 años de cárcel y 1,2 millones entre dinero defraudado y multa, pero finalmente, el hijo de Tita […]

Fiscalía pide dos años de cárcel para Borja Thyssen por fraude fiscal

Borja Thyssen, el hijo de la baronesa Thyssen, Carmen Cervera, ha declarado este miércoles en el juicio en el que ha sido acusado de fraude fiscal que no presentó la declaración de la renta del 2007 en España “porque no tenía por qué hacerlo” pues entonces “tenía la residencia habitual en Andorra”.  El Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid […]

loading...